Tribunal condena a Giorgio Martelli como autor de delitos tributarios

SANTIAGO.- El 8º Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Giorgio Martelli Robba como autor de delitos tributarios en un procedimiento abreviado -donde el imputado reconoce los hechos- desarrollado esta tarde en el Centro de Justicia, en el marco del caso SQM Salar.

Así, el juez Daniel Aravena acoge la solicitud de Ministerio Público que le imputó cargos al dueño de Asesorías y Negocios Spa (AyN) por facturas ideológicamente falsas.

La Fiscalía expuso en sus argumentos que Martelli Robba, sólo entre los años tributarios 2013 y 2014, emitió 23 documentos por $245 millones los que destinó al "financiamiento de actividades políticas". En el primer período provoco un perjuicio fiscal de $34 millones; mientras que en el segundo, $54 millones. En total, sumando ambos, afectó al Fisco con $88 millones.

Para recibir estos dineros el dueño de AyN, junto al ex gerente de SQM Salar Patricio Contesse, otro imputado en la causa, redactaron "contratos ficticios y simulados" para justificar servicios que nunca se prestaron, de acuerdo el órgano persecutor.

Con éstos, de acuerdo al Ministerio Público, se evadió el impuesto de primera categoría, se declaró bajo el impuesto de primera categoría y entregó una declaración falsa de impuestos.

La lectura de su sentencia se agendó para el próximo miércoles 28 de junio a las 13:40 horas, en el Centro de Justicia de Santiago.

Martelli declaró por pagos a proveedor de campaña de Bachelet

En bicicleta llegó hasta la fiscalía de Ñuñoa el autodenominado operador político Giorgio Martelli a prestar declaración ante los persecutores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

A diferencia de otras oportunidades, esta declaración no está vinculada al caso SQM, donde el geógrafo se encuentra formalizado por los pagos cursados hacia su firma, Asesorías y Negocios.

Esta vez, Martelli fue citado a raíz de rectificatorias realizadas por Ecssa S.A -controladora de Ripley- ante el Servicio de Impuestos Internos. Según publicó La Tercera a medidados de octubre, figuran dos facturas por $50 millones que fueron canceladas en 2014 por Eccsa a la firma Asesorías Credo Limitada, que fue proveedora de la campaña de Michelle Bachelet.

Según consignó en esa oportunidad el matutino, el nombre de Martelli apareció mencionado en un intercambio de mails entre un funcionario de Credo y Lázaro Calderón, gerente general corporativo de Ripley. En dicha comunicación se pedía visar el pago y generar una órden de compra para las asesorías.

Es en este contexto que los fiscales buscaban consultar sobre el rol de Martelli en dichos pagos y determinar si correspondieron o no a dineros destinados a financiar campañas.

Tras concluir la diligencia -que se extendió durante dos horas- el fiscal Gajardo comentó que "la fiscalía está haciendo diligencias en esta arista y se ha citado al imputado Martelli, quien ha prestado declaración".

"Los antecedentes respecto al contenido de la investigación no es posible indicarlos, pero sí indicar que ha prestado declaración y a su respecto a esa arista se siguen y se seguirán haciendo diligencias", agregó.

 

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Penta: citan a Martelli por aportes a proveedor de Bachelet

La última semana de octubre será intensa, ya que el Ministerio Público reactivará las diligencias en las aristas que surgieron del caso Penta y que involucran a otros grandes contribuyentes.

Es así como el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, citó para el miércoles 26 de octubre a Giorgio Martelli, el ex operador político que está formalizado en el caso SQM y que ahora es vinculado a otras de las principales causas de presunto financiamiento irregular de campañas políticas.

La defensa del ex recaudador de la primera campaña de la Presidenta Michelle Bachelet estaba negociando hace algunos meses un procedimiento abreviado en el caso SQM.

Sin embargo, la aparición de su nombre en una de las aristas del caso Penta dejó en suspenso esas tratativas.

Los fiscales de Alta Complejidad de la Zona Oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, tienen en su poder las rectificatorias que Ecsa S.A. -controlador de Ripley- hizo ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y que surgieron a propósito de la investigación de aportes de campaña a Laurence Golborne.

En uno de esos pagos aparecen dos facturas por $ 50 millones que fueron cancelados por la firma retail a la empresa Asesorías Credo Limitada, en 2014, que aparece como proveedor de la campaña de Bachelet.

El nombre de Martelli se menciona en un intercambio de correos electrónicos entre el gerente general corporativo de Ripley Corp., Lázaro Calderón, y un funcionario de la empresa que pedía visar el pago y generar una “OC” (orden de compra) para las asesorías de Credo. Es por esto que la Fiscalía Oriente decidió citar a declarar al geógrafo para preguntarle su rol en estos pagos y finalmente si se trata -al igual de lo que se indaga en SQM- de dineros para financiar actividades políticas.

Trascendió que Martelli ya tiene fecha para presentarse ante los fiscales que tramitan el caso Penta y que está acordada con su defensa para el 26 de octubre. Asimismo, también será interrogado Lázaro Calderón, quien acudirá con sus abogados un día antes.

Tras esta reactivación de diligencias y con un plazo límite de investigación que se acaba en marzo del próximo año, la Fiscalía Oriente deberá decidir si formaliza a los representantes de las otras empresas que se investigan en esta arista.

 

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