Caso Caval: Fiscalía pide formalizar a yerno de Joaquín Lavín

La Fiscalía solicitó la formalización del yerno del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, Isaac Givovich, por el Caso Caval. Esto debido a que su empresa de Asesorías en Gestión, Evaluación y Ejecución de Proyectos GES Consultores, emitió una factura "de proyectos de cambio de suelos" por más de $400 millones, participando en la cuestionada empresa de la nuera de Michellle Bachelet, Natalia Compagnon y Mauricio Valero.

Cabe señalar que el empresario ya había declarado como imputado por la causa en dos oportunidades. Además, la Fiscalía Regional de Rancagua anunció este viernes nuevas formalizaciones en el marco de la investigación del Caso Caval.

Dicho requerimiento solicita la reformalización de Herman Chadwick, Juan Díaz, Mauricio Valero, Jorge Silva, Cinthya Ross, Marisol Navarrete y Compagnon. En tanto, Patricio Cordero junto a Givovich serán formalizados el próximo 6 de octubre.

 

24h

Fiscal solicitó cierre de investigación por el caso Caval

El fiscal Sergio Moya solicitó al Tribunal de Garantía de Rancagua el cierre de la investigación por el caso Caval, el cual involucra a la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon y al hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, por la millonaria venta de terrenos en Machalí.

Justamente este viernes se realizaría una audiencia en el mismo tribunal el cierre del caso, pero contra todo pronóstico el persecutor utilizó la facultad que le permite su cargo y presentó este cierre sin necesidad de consultar a los intervinientes.

El fiscal nacional Jorge Abbott dijo que no hay diligencias pendientes en la indagatoria.

"Los fiscales han estimado que todas las diligencias de investigación se encuentran concluidas y en consecuencia han procedido a cerrar la misma", dijo el jefe de los persecutores.

"Hay un plazo de 10 días para presentar una acusación en contra de todas aquellas personas respecto de las cuales exista mérito para atribuirle responsabilidad penal, la que se reclamará en un juicio oral que habrá de llevarse a efecto", añadió Abbott.

Esta decisión se da en medio de la queja contra el actuar de los persecutores que presentaron tres defensas ante el titular del Ministerio Público, entre ellas la de Natalia Compagnon, por lo que el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, deberá responder un oficio.

 

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Caso Caval: Tribunal rebaja cautelares de Herman Chadwick

El Juzgado de Garantía de Rancagua aceptó rebajar la medida cautelar del síndico de quiebras Herman Chadwick, quien se encontraba cumpliendo arresto domiciliario nocturno y firma mensual, en el marco del caso Caval. 

Ahora, deberá cumplir la medida preventiva de firma mensual tras la solicitud hecha por la defensa.

Fiscalía se opondrá al sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos por caso Caval

La Fiscalía se opondrá este martes al sobreseimiento definitivo en el caso Caval del ex director sociocultural de la Moneda, Sebastián Dávalos Bachelet.

En la Corte de Apelaciones de Rancagua se discutirá la petición de la defensa de revocar el fallo del juez de Garantía de esa ciudad, Mauricio Silva, que se negó a dejar fuera de la investigación al hijo de la presidenta Michelle Bachelet.

El abogado defensor de Dávalos, Álvaro Morales, había solicitado cerrar la indagatoria que se sigue en contra de su cliente por cinco delitos: tráfico de influencias, uso de información privilegiada, violación de secreto, cohecho y negociación incompatible.

La fiscal Marcia Allende explicó que si bien aún no hay antecedentes que les permitan formalizar a Dávalos, una resolución de sobreseimiento definitivo les impide seguir investigando eventuales evidencias aún no descubiertas.

Según las fuentes consultadas, los fiscales que investigan el caso Caval se encuentran esperan informes sobre el “levantamiento patrimonial” de Dávalos y su esposa Natalia Compagnon, y de análisis contables de sus sociedades.

El Ministerio Público además de estimar que aún restan conocer el resultado de estas diligencias, pretende que el sobreseimiento del hijo de la presidenta se debe dar en la audiencia de cierre del sumario.

En estos momentos el matrimonio Dávalos-Compagnon, junto a los nietos de la mandataria, se encuentran de vacaciones de invierno en Miami, gracias al permiso para salir del país que obtuvo la imputada en la justicia, que se extiende hasta el 20 de julio. 

bbcl

Caso Caval: rechazan sobreseimiento de Juan Diaz

El Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó hoy –miércoles 7 de diciembre– la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa de Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de facilitación de documentación tributaria falsa, en el denominado caso Caval.

En la resolución (causa rol 14.211-2016), el juez Luis Barría rechazó la pretensión de la defensa que argüía que su representado no tuvo participación en las supuestas falsificaciones, debido a que dichos documentos fueron emitidos por Mauricio Valero, también imputado en la causa.

"(…) Que en este caso la controversia radica en establecer si el lleno efectuado por el querellado en cada documento, indicando su lugar, día y mes de expedición configuran los tipos penales invocados o bien éste se encontraba facultado para ello como ha sostenido su defensa. Que esta teoría de caso de la defensa es la que para poder acceder a su pretensión debiere en este estado procesal está suficientemente acreditada (…) Lo que a juicio del suscrito no sucede, pues más bien apunta a levantar dudas en cuanto a lo que podía o no legítimamente hacer la persona librada con los documentos entregados en el contexto en que se recibieron (…)", sostiene la resolución.

Dictamen que agrega: "No habiendo el querellante reconocido la existencia de tales facultades y no existiendo un antecedente cierto de ello que se haya esgrimido en la audiencia como para ser valorado favorablemente, la discusión planteada excede con mucho al debate requerido para establecer una causal de aquellas que estima el suscrito proceden en esta instancia. La existencia y acreditación de la duda razonable es propia del fallo de fondo y no de esta instancia procesal, un sobreseimiento definitivo requiere, en esta etapa, de un antecedente palmario indubitado como lo ha resuelto la jurisprudencia".

Bachelet declaro como testigo ante fiscal por caso caval

El ministro del Interior, Jorge Burgos, reveló que la presidenta Michelle Bachelet declaró de forma voluntaria ante el fiscal Sergio Moya por el caso Caval, lo que se habría concretado este martes 24 de mayo.

La revelación se da luego de filtrarse escuchas telefónicas de Carabineros a Juan Díaz, un exoperador político de la UDI y gestor inmobiliario de Caval, que habló sobre millonarios pagos a Bachelet por parte de la empresa de su nuera, Natalia Compagnon.

Burgos explicó que mientras Bachelet se encontraba en Suecia, recibió una invitación de la Fiscalía para declarar de forma voluntaria en el caso Caval. “Cuanto llegó la presidenta de su viaje, de manera inmediata me señaló que prefería no esperar una citación de un juez de Garantía, así que me pidió ponerme de acuerdo con el fiscal”, explicó Burgos.

La cita se concretó el martes 24 de mayo en el Palacio de La Moneda, hasta donde asistió el fiscal Sergio Moya para tomarle declaración a la presidenta, lo que se habría extendido por unos 45 minutos.

“No tengo nada que ocultar”, habría dicho la presidenta, al prestar la declaración de forma voluntaria, pese a la sugerencia de Burgos, quien le recordó que no era su obligación hacerlo, relató el mismo ministro.

“Digo esto para que no se cruce con las declaraciones del fulano este (en alusión a Juan Díaz). La presidenta me pidió, ante estas brutalidades que se supieron ayer, que lo explicáramos”.

Sobre el contenido de la declaración, Burgos señaló que respetarán los plazos de la Fiscalía y el secreto de la investigación.

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Gobierno y Nueva Mayoría critican a Compagnon por vincular a La Moneda con Caval

La Nueva Mayoría cerró filas con el gobierno por Caval, luego que se intentara vincular a La Moneda con el mediático caso. Mientras, el ministro del Interior se hizo eco de la denuncia de ex abogado de Natalia Compagnon que asegura haber renunciado por “deuda”.

Pese a las actividades de la mandataria relacionadas con transparencia, este lunes -y tal como ha ocurrido en los últimos 13 meses- el Caso Caval sigue rondando al Gobierno.

Lo anterior, luego que el viernes pasado el abogado de la nuera de la presidenta, Antonio Garafulic, apuntara directamente al entorno de la gobernante al sostener que asesores y personeros de Gobierno han tratado de interferir indebidamente en la tramitación del controvertido caso, apuntando directamente al segundo piso de La Moneda encabezado por Ana Lya Uriarte.

No obstante, desde el palacio presidencial desmintieron tajantemente alguna eventual intervención, pese a que el portavoz Marcelo Díaz ha evitado referirse al caso durante sus puntos de prensa habituales. Aunque, aprovechó la tribuna del vespertino La Segunda para desmentir los polémicos dichos del abogado Garafulic.

Mientras, desde la Nueva Mayoría se alinearon con La Moneda y salieron a desestimar la acusación de Garafulic. Al respecto, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, subrayó que esta situación se circunscribe a una estrategia judicial mucho más agresiva.

Asimismo, el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, explicó que para él es mas un tema ético, en donde cada uno de los involucrados en el Caso Caval deben asumir sus responsabilidades.

El presidente del Partido Radical Ernesto Velasco, en tanto, catalogó las declaraciones como un capítulo más de una teleserie. 

“Es mucha novela, creo que aquí hay que avanzar en transparencia y será el Ministerio Público el que resuelva y los tribunales los que digan que realmente ha ocurrido (…) lo demás son detalles”, sostuvo.

Desde la oposición, no obstante, el diputado y presidente de RN Cristián Monckeberg afirmó que el segundo piso hizo la tarea, ya que a su juicio intervino en el Caso Caval. 

Eso si, llamó a la administración de Michelle Bachelet a aclarar la denuncia de Garafulic.

Sin embargo, en La Moneda el comentario obligado es estado de salud de Ana Lya Uriarte, quien está con licencia por una infección pulmonar. Situación que se suma a la salida de su esposo, el médico José Concha, desde el Ministerio de Salud donde se desempeñaba en el equipo de redes asistenciales. 

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