Juan Manuel Santos, el yerno de Trump y la reina Isabel II, implicados en los Paradise Papers

 
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, Wilbur Ross, secretario de Comercio de EEUU y la reina Isabel II de Inglaterra son algunos de los nombre propios que aparecen en los Paradise Papers, una investigación basada en el análisis de 13,4 millones de documentos liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), compuesto por 96 medios de todo el mundo, entre ellos, The New York Times, The Guardian, Le Monde y El Confidencial y La Sexta en exclusiva para España.

Los documentos en posesión del ICIJ, procedentes de dos proveedores de servicios offshore de Bermudas y Singapur y 19 registros mercantiles de jurisdicciones opacas, desvelarían que el presidente de Colombia fue director de dos sociedades offshore.

En concreto, aparece hasta el año 2001 -por entonces era ministro de Hacienda- como director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Después, el cargo quedó en manos, entre otros, de la familia de César Gaviria, ex presidente de Colombia

Los documentos también evidencian que Santos fue director de otra compañía aseguradora de Barbados, Nova Holding Company Limited, entre abril y mayo de 2000.

Ambas sociedades de Barbados son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia S.A., una compañía que financia gastos educativos de colombianos en el exterior. Santos fue miembro de la junta directiva Global Education Group Colombia en 1998.

Jared Kushner, yerno de Donald Trump, recibió dinero del magnate ruso Yuri Milner para una de sus empresas tecnologicas, Cadre. En concreto, según el consorcio, Kushner percibió en 2015 de 850.000 dólares por parte del empresario ruso Yuri Milner. Milner es co-fundador de DST Global, un fondo alimentado por el VTB Bank. El VTB es un banco público ruso que el Kremlin ha utilizado como herramienta financiera y sobre él pesan sanciones de EEUU. El yerno de Trump, marido de su hija Ivanka, se encuentra bajo la lupa del FBI por sus vínculos con Rusia.

Según el Consorcio, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Louis Ross Jr., tiene una participación en una compañía naviera que ha recibido, desde 2014, 68 millones de dólares de una empresa de polémica propiedad dirigida, entre otros, por el yerno de Putin.

La Reina Isabel II invirtió una cantidad estimada en 10 millones de libras (11,6 millones de euros) en paraísos fiscales, informa Carlos Fresneda. La monarca británica hizo la inversión en fondos de las islas Caimán y de Bermuda a través del Ducado de Lancaster, que financia no solo los gastos personales de la reina sino de varios miembros de la familia real.

Con una fortuna estimada en unos 500 millones de libras (560 millones de euros), la reina no figura siquiera entre los 300 británicos más ricos. Las revelaciones de los Paradise Paper obligarán sin embargo a revisar fondos públicos que sirven para financiar a la Corona británica, provenientes sobre todo de la Sovereign Grant (Subvención Soberana).

Un portavoz del Ducado de Lancaster reconoció a The Guardian que la monarca (y los propios responsables de ducado) desconocían la inversión que se remonta a hace 12 años y que utilizó a la compañía de capital privado BrightHouse, en el ojo del huracán en el Reino Unido por explotar a miles de británicos de pocos de recursos con intereses astronómicos (el mes pasado fue obligada a pagar 18 millones de euros de compensación a 249.000 clientes en compensación).

Según los datos de la firma Appleby, la inversión del Ducado de Lancaster se desdobló entre la compañía Dover Street VI Cayman Fund LP (en las islas Caimán) y el Jubilee Absolute Return Fund (en la Beemuda). El Ducado de Lancaster ha reconocido inversiones en otros fondos en países extranjeros, incluida Irlanda.

Las revelaciones de los Paradise Papers han dado argumentos a los críticos en el Parlamento que reclaman un mayor control de las finanzas de la monarquía y unos criterios "éticos" a la hora de dirigir las inversiones. El Ducado de Lancaster sostiene que la corona ha pagado voluntariamente en el Reino Unido los impuestos generados por sus inversiones financieras.

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